Регистрация ИП и открытие банковского счёта — стандартные шаги для любого предпринимателя. Однако жительница Перми использовала их в противоправных целях, что в итоге привело её на скамью подсудимых.
По просьбе знакомого она зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель и оформила банковские счета в крупных финансовых учреждениях. Впоследствии доступ к ним был передан третьему лицу, в результате чего женщина оказалась вовлечена в незаконные финансовые схемы, направленные на отмывание денежных средств. После завершения сделки она отказалась от статуса ИП, но вскоре вновь согласилась на подобное предложение от родственника. За участие в этих махинациях ей заплатили около 85 тысяч рублей.
Следствие установило, что обвиняемая осознанно открывала счета с целью их использования для неправомерных операций. Суд признал её виновной в совершении трёх преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежа», и назначил штраф в размере 240 тысяч рублей.
Исполнительный лист был передан в отдел судебных приставов Орджоникидзевского и Ильинского районов. В рамках исполнительного производства гражданке было предписано выплатить назначенную сумму в течение 60 дней, иначе мера наказания могла быть ужесточена.
Опасаясь повторного судебного разбирательства, обвиняемая оперативно выполнила финансовые обязательства. Производство завершено фактическим исполнением.