В Пермском крае завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении пятерых жителей Омска, которых обвиняют в серии экономических преступлений. По данным ГСУ ГУ МВД России по региону, им вменяют 16 эпизодов нелегального оборота средств платежей, девять попыток совершить аналогичные деяния и 23 факта подделки документов.
По версии следствия, летом прошлого года организатор группы и его сообщники — трое мужчин в возрасте 29–32 лет и 21‑летняя девушка — прибыли в Пермь, имея на руках поддельные ID‑карты «граждан» Киргизии, бланки миграционных карт и талоны уведомлений о прибытии иностранцев. Фальшивые документы использовались для открытия банковских счетов и получения карт. Сотрудники кредитных организаций о преступных планах клиентов не знали.
Чтобы выглядеть убедительнее, обвиняемые представлялись гастарбайтерами, официально трудоустроенными в краевом центре. Планировалось, что полученные платёжные средства будут перепроданы третьим лицам для нелегальных финансовых операций. Реализовать схему они не успели: сотрудники управления экономической безопасности и ФСБ при поддержке службы безопасности Сбербанка задержали всех пятерых прямо в офисе банка. Попытка спрятать улики успеха не имела.
Для закрепления доказательств проведено 18 экспертиз — от почерковедческой и дактилоскопической до компьютерной и технико‑криминалистической. Материалы дела объёмом 56 томов направлены в суд для рассмотрения по существу.